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第一章  總　則

第一條  為促進(jìn)各項(xiàng)工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，理順管理程序，提高工作效能，根據(jù)《公司法》、公司章程，制定本規(guī)則。

第二章  工作職責(zé)

     第二條  執(zhí)行董事作為公司法定代表人，代表股東權(quán)益，在法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù)，對(duì)股東負(fù)責(zé)。總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，根據(jù)《公司法》、公司章程履行職責(zé)，開展工作。黨支部書記按照有關(guān)法律法規(guī)和黨的相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，開展工作。公司監(jiān)事按照《公司法》和公司章程履行職責(zé)，開展工作。公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員，協(xié)助總經(jīng)理工作，并按照工作分工，在自己的職權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，開展工作。

第三章  會(huì)議制度

第三條  公司實(shí)行公司班子會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)會(huì)議制度。

第四條  公司班子會(huì)

公司班子會(huì)由執(zhí)行董事召集并主持。會(huì)議議題由辦公室匯總，執(zhí)行董事審定。會(huì)議通知由執(zhí)行董事簽發(fā)。公司總經(jīng)理、黨支部書記、監(jiān)事、副總經(jīng)理及其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員參加，辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，其他列席人員由會(huì)議召集人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要確定。辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并整理起草、印制分發(fā)公司班子會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要。公司班子會(huì)每年召開不少于4次。

會(huì)議的主要任務(wù)是：研究決定提報(bào)集團(tuán)的重要請(qǐng)示報(bào)告事項(xiàng)；落實(shí)“三重一大”議事制度，研究決定重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度(10萬(wàn)元以上)資金運(yùn)作等事項(xiàng)。

第五條  總經(jīng)理辦公會(huì)

總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議議題由綜合部匯總，總經(jīng)理審定。會(huì)議通知由總經(jīng)理簽發(fā)。副總經(jīng)理及其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員參加。綜合部負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，其他列席人員由會(huì)議召集人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要確定。綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并整理起草總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要，由辦公室印制分發(fā)?？偨?jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要隨時(shí)召開。

會(huì)議的主要任務(wù)是：研究實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展計(jì)劃；研究編制提交集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配方案；研究員工福利、職工培訓(xùn)、安全生產(chǎn)、企業(yè)穩(wěn)定、市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、工程管理、人力資源配置、勞動(dòng)用工管理、日常經(jīng)營(yíng)管理；研究制定公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，建立并完善管理體系；研究擬訂公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的重要問題及重大情況；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究解決臨時(shí)遇到的突出問題；研究討論提交集團(tuán)審批和公司班子會(huì)決議的“三重一大”事項(xiàng)；研究決定向職代會(huì)報(bào)告的事項(xiàng)；研究解決集團(tuán)或公司班子會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

第六條  專題會(huì)

專題會(huì)經(jīng)總經(jīng)理同意，根據(jù)工作需要由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召集，分管范圍內(nèi)的相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。涉及兩位以上領(lǐng)導(dǎo)分管的工作的，可共同召集會(huì)議。通知和會(huì)議紀(jì)要由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總經(jīng)理簽發(fā)；會(huì)議由牽頭部室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并整理起草專題會(huì)議紀(jì)要，由辦公室印制分發(fā)。

會(huì)議的主要任務(wù)是：研究協(xié)調(diào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)范圍內(nèi)的日常業(yè)務(wù)工作和專門問題；協(xié)調(diào)解決分管工作之間有意見分歧的問題；研究協(xié)調(diào)需提交總經(jīng)理辦公會(huì)或公司班子會(huì)研究決定的有關(guān)問題。

第四章  公文處理

第七條  公文簽發(fā)

（一）公司公文

1、向集團(tuán)報(bào)送的各類請(qǐng)示，公司班子會(huì)研究決定的“三重一大”決定事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審簽，執(zhí)行董事簽發(fā)。

2、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署安排，總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)，公司開展的專項(xiàng)工作部署、方案等，由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

（二）會(huì)議紀(jì)要

公司班子會(huì)需要形成會(huì)議紀(jì)要的，由總經(jīng)理、支部書記、監(jiān)事會(huì)簽，執(zhí)行董事簽發(fā)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議需要形成會(huì)議紀(jì)要的，總經(jīng)理簽發(fā)。專題會(huì)議需要形成會(huì)議紀(jì)要的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

第八條  收文處理

收到需要辦理的各類公文、函件，由辦公室提出擬辦意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后交由相關(guān)部室辦理。收到上級(jí)單位和有關(guān)部門的正式文件和會(huì)議材料，報(bào)執(zhí)行董事和總經(jīng)理閱；收到需要公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議或活動(dòng)通知、電話記錄、傳真等，報(bào)執(zhí)行董事和總經(jīng)理閱并參加，需分管副職或部室負(fù)責(zé)人參加的由總經(jīng)理批示安排；收到關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理安排部署的文件、電話記錄、傳真等，報(bào)執(zhí)行董事閱知，總經(jīng)理批示辦理。收到需要部室工作人員參加的會(huì)議或活動(dòng)，可由分管領(lǐng)導(dǎo)閱辦。公司領(lǐng)導(dǎo)和部室開會(huì)帶回的文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等會(huì)議材料，要及時(shí)、完整地交辦公室文秘人員登記、辦理、歸檔。各部室接辦文件后，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)辦結(jié)；緊急公文，隨收隨辦。凡請(qǐng)示件已同意或需答復(fù)的，承辦部室均應(yīng)擬文批復(fù)；不同意的也應(yīng)以其他方式通知來文單位，并說明理由。

第五章  科學(xué)決策

第九條  各部室提請(qǐng)會(huì)議研究決定的重要決策建議，應(yīng)以基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性的調(diào)查研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)；涉及其他有關(guān)部室，應(yīng)充分協(xié)商；涉及新項(xiàng)目建設(shè)、對(duì)外投資、合資合作等事項(xiàng)的，要通過召開專家鑒定會(huì)、分析論證會(huì)等，廣泛征求和吸收專家意見。

第十條  嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算。公司財(cái)務(wù)報(bào)銷實(shí)行審批制度，經(jīng)審批同意的，方可報(bào)銷。金額低于2萬(wàn)元（含）的，由申請(qǐng)部室經(jīng)辦人，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批簽；金額超過2萬(wàn)元，由申請(qǐng)部室經(jīng)辦人、部室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、執(zhí)行董事共同批簽。資金涉及超過10萬(wàn)元（含）的大額度支出，經(jīng)公司班子會(huì)通過后方可執(zhí)行。經(jīng)公司班子會(huì)研究決定的合同執(zhí)行，依據(jù)進(jìn)度正常支付，由總經(jīng)理批簽。遇到安全生產(chǎn)等特殊緊急事態(tài)，如不及時(shí)辦理會(huì)造成損失的，總經(jīng)理與執(zhí)行董事可先口頭溝通，總經(jīng)理先行簽批辦理，事后按程序補(bǔ)辦。

第十一條  制定公司制度應(yīng)由主辦部室牽頭，會(huì)同相關(guān)部室研究，成稿后，上會(huì)前，由辦公室牽頭開展合規(guī)合法審查，確保制定出臺(tái)的制度文件符合國(guó)家法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，契合公司章程和公司實(shí)際。

第六章  紀(jì)律和作風(fēng)

 第十二條  公司全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、模范遵守廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十條辦法和市委九條意見，嚴(yán)于律己，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，扎實(shí)工作。

第十三條  嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、對(duì)外投資合作、固定資產(chǎn)處理、干部人事調(diào)整、機(jī)構(gòu)設(shè)置變更等重大事項(xiàng)要及時(shí)向集團(tuán)請(qǐng)示報(bào)告。“三重一大”事項(xiàng)要向公司班子會(huì)報(bào)告，實(shí)行集體決策。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重要事項(xiàng)要及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部室要嚴(yán)格按規(guī)定的審批權(quán)限和工作程序辦理分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作，不得越權(quán)、越位。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，經(jīng)辦人要按領(lǐng)導(dǎo)要求，及時(shí)辦結(jié)，并向交辦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　第十四條  嚴(yán)格組織和工作制度。公司全體員工要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)。各部室要建立健全管理制度，不斷提高工作質(zhì)量和效率。

第十五條  上級(jí)或外省、市領(lǐng)導(dǎo)、客戶來公司視察指導(dǎo)、聯(lián)系工作，由有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)、部室提前向集團(tuán)和公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重要來賓按程序報(bào)集團(tuán)，并告知公司辦公室，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排接待。一般來客，按照對(duì)口原則陪同、接待，并嚴(yán)格控制餐標(biāo)和陪同人數(shù)。未經(jīng)公司辦公室簽字同意，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷日照境內(nèi)的招待費(fèi)。

第十六條  執(zhí)行董事和總經(jīng)理一般不同時(shí)離開日照，溝通一致后，方可請(qǐng)假。執(zhí)行董事或總經(jīng)理離開日照時(shí)，由公司辦公室提前1天向集團(tuán)請(qǐng)假。公司其他領(lǐng)導(dǎo)出差、休假，應(yīng)事先向執(zhí)行董事、總經(jīng)理請(qǐng)假，并告知辦公室。公司工作人員凡離開辦公區(qū)的和因故不能按時(shí)到崗的均應(yīng)請(qǐng)假，不滿1天的向部室主要負(fù)責(zé)人口頭請(qǐng)假；請(qǐng)假滿1天，不超過3天的，應(yīng)填寫請(qǐng)假表，由部室主要負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超過3天的，由部室主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假不超過２天的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，需向執(zhí)行董事和總經(jīng)理口頭請(qǐng)假；超過２天的，應(yīng)填寫請(qǐng)假表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)執(zhí)行董事和總經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)假表報(bào)辦公室備存。公司工作人員請(qǐng)假天數(shù)較長(zhǎng)的，由辦公室告知人力資源部、財(cái)務(wù)部，休假職工的工資、獎(jiǎng)金、福利等待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請(qǐng)假返回或期滿的應(yīng)及時(shí)向部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)銷假，由辦公室核銷。